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乐鱼体育官网app平台:正元地信:正元地信2021年年度股东大会会议资料
添加时间:2022-06-22 | 来源:下载乐鱼体育 作者:乐鱼体育综合          

  议案一:关于正元地理信息集团股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案 ..... 6

  议案一附件:正元地理信息集团股份有限公司2021年度董事会工作报告 ........... 7

  议案二:关于正元地理信息集团股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案 .... 13

  议案二附件:正元地理信息集团股份有限公司2021年度监事会工作报告 .......... 24

  议案三:关于正元地理信息集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告的议案 .. 27

  议案三附件:正元地理信息集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告 ........ 28

  议案四:关于《正元地理信息集团股份有限公司2021年年度报告》及摘要的议案 .. 33

  议案五:关于正元地理信息集团股份有限公司2021年度利润分配方案的议案 ...... 34

  议案六:关于正元地理信息集团股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预

  议案六附件:正元地理信息集团股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预

  议案七:关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构

  议案八:关于预计正元地理信息集团股份有限公司2022年度发生日常性关联交易的议案

  议案九:关于正元地理信息集团股份有限公司申请2022年度银行授信计划及计划为子公

  议案十二:关于制定《正元地理信息集团股份有限公司“十四五”总体发展规划》的议

  议案十二附件:正元地理信息集团股份有限公司“十四五”总体发展规划 ........ 50

  为维护全体股东的合法权益,确保股东大会会议秩序和议事效率,保证股东大会的顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证监会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》以及《正元地理信息集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《正元地理信息集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,特制定正元地理信息集团股份有限公司(以下简称“公司”或“正元地信”)2021年年度股东大会会议须知:

  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

  特别提醒:鉴于冠状病毒引发的疫情管控和防御需要,现场参会的股东、股东代理人,请务必关注北京市最新疫情防控政策变化,按照最新疫情防控规定和要求参会,具体防疫要求请以会议当天政策为准。

  二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书、股东大会参会回执等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。

  会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

  四、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会,应认真行使、履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。

  五、要求现场发言的股东及股东代理人,应提前到发言登记处进行登记(发言登记处设于大会签到处)。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

  股东现场提问请举手示意,经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时,先举手者先提问;不能确定先后时,由主持人指定提问者。

  股东发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数,发言或提问应与本次股东大会议题相关,简明扼要,每次发言原则上不超过5分钟。

  六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断其他股东及股东代理人的发言或提问。在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的,会议主持人有权加以拒绝或制止。

  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决,股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

  九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上,请现场出席的股东按要求逐项填写,对提交表决的议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。在审议关联交易议案时,关联股东需回避表决。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的,均视为弃权。

  十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人,1名股东代表、1名见证律师为监票人,负责表决情况的统计和监督,并在议案表决结果上签字。

  十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东及股东代理人的合法权益,除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的其他人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场。

  十三、开会期间,参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为静音状态,谢绝个人录音、录像及拍照,与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。

  十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项,以平等原则对待所有股东。

  十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于2022年6月7日披露于上海证券交易所网站()的《正元地理信息集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-017)。

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  1 《关于正元地理信息集团股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》

  2 《关于正元地理信息集团股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》

  3 《关于正元地理信息集团股份有限公司 2021年度独立董事述职报告的议案》

  6 《关于正元地理信息集团股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年 度财务预算报告的议案》

  7 《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

  8.00 《关于预计正元地理信息集团股份有限公司 2022年度发生日常性关联交易的议案》

  8.01 《关于预计公司2022年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司之间发生日常性关联交易的议案》

  8.02 《关于预计公司 2022年度与烟建集团有限公司及其子公司之间发生日常性关联交易的议案》

  8.03 《关于预计公司 2022年度与陈玮担任董事企业之间发生日常性关联交易的议案》

  8.04 《关于预计公司 2022年度与北京赛诺派科技咨询中心之间发生日常性关联交易的议案》

  8.05 《关于预计公司 2022年度与长汀县国有投资集团有限公司之间发生日常性关联交易的议案》

  9 《关于正元地理信息集团股份有限公司申请 2022年度银行授信计划及计划为子公司办理2022年度银行授信提供担保的议案》

  2021年,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定,认真履行职责。在董事会的正确决策和大力支持下,正元地信于2021年成功登陆科创板,公司治理能力显著提升,资产负债结构得到优化,在规范运作水平、经营管理效率、经济运行质量等方面均取得了长足的进步。2022年,公司将运用产业思维重塑战略定位,强化战略实施。以科技赋能为基础实施技术整合,以应用场景为目标开展商业模式创新,以资本运作为手段实现战略落地,全力以赴维护和提升公司价值,实现股东价值的最大化。具体内容详见本议案附件。

  2021年度,正元地理信息集团股份有限公司(以下简称“正元地信”或“公司”)第一届董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规以及公司制度的规定,认真贯彻落实股东大会通过的各项决议,规范、高效运作,切实维护公司利益,有效地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会2021年度主要工作情况报告如下:

  2021年度,公司董事会累计召开了15次会议,审议通过议案45项,所议事项涉及定期报告、利润分配、募资调整、授信担保、制度建设等方面的重大决策事项。

  2021年度,公司股东大会就融资授信、对外担保、投资计划、关联交易等21件重要事项进行决策,全年共组织召开年度股东大会会议1次,临时股东大会会议2次。上述股东大会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格执行《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》有关规定,股东大会决议合法、有效,各项决议均得到了及时有效的执行。

  2021年度,公司独立董事解小雨女士、席月民先生和马飞先生严格遵循《公司章程》、《独立董事工作规定》等规章要求,认真独立履行职责,积极出席董事会和股东大会会议,密切关注公司运作的规范性,审慎审议议案并独立、客观、公正地做出判断。报告期内,三位独立董事对包括公司利润分配方案、关联交易、更换外部审计机构和补选董事、聘任高管等重大事项出具了独立意见,对公司的制度建设、财务管理和日常经营决策等工作提出了很多专业性建议,对董事会各项议案和其他事项未提出异议。

  2021年度,公司董事会下设的四个专门委员会,包括:战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会,按照相关制度规定开展工作,对于提高董事会决策的专业化水平,完善公司治理结构发挥了重要作用。报告期内,各专门委员会履职情况如下:

  审计与风险管理委员会按照《公司章程》以及《董事会审计与风险管理委员会实施细则》的规定,积极履行职责,监督公司内部控制的实施情况,推进公司持续开展内控建设,认真听取内部审计部门的工作汇报,对内部审计工作进行业务指导和监督,与外部审计机构进行沟通、协调,把握定期报告的审计工作安排及审计工作进展。报告期内,审计与风险管理委员会共召开9次会议,研究审议包括《关于制定的议案》、《关于的议案》、《关于预计公司2021年度发生日常性关联交易的议案》以及公司半年报、三季报等重要事项共16件。

  公司董事会战略与投资委员会按照《公司章程》、《董事会战略与投资委员会实施细则》以及其他相关规定,本着勤勉尽责的原则,积极发挥作用,认真履行职责。报告期内,公司战略与投资委员会共召开3次会议,研究审议了《公司2021年投资计划》、《关于制定的议案》等5项重要事项。

  公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》以及其他相关规定,本着勤勉尽责的原则,积极发挥作用,认真履行职责。报告期内,公司薪酬与考核委员会召开了1次会议,研究审议了《关于实施公司经理层任期制及契约化管理的议案》。

  公司董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》以及其他相关规定,本着勤勉尽责的原则,积极发挥作用,认真履行职责。报告期内,公司提名委员会召开了3次会议,研究审议了《关于聘任杨玉坤担任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于提名董事候选人的议案》等涉及董事、高管任职的重大事项。

  公司本届董事会共有9位成员,全体董事在2021年度均按时出席了董事会和股东大会所召开的历次会议,认真审议各项议案并明确表达意见,凝心聚力推进各项重点工作,为公司的经营发展决策把关。董事会认为,报告期内,全体董事秉承恪尽职守,勤勉尽责,审慎决策的工作态度,积极参与公司的重大经营管理决策,忠实履行自身职责,切实保障了公司董事会进行决策的规范性、科学性。

  2021年是正元地信发展历程中非同凡响的一年,在董事会的引领下,公司上下团结一心,把握机遇,完成了在科创板上市的重点任务,在经营管理,转型升级,提质增效,科技研发等方面攻坚克难,稳中求进,开创了“十四五”的新局面,重点可归纳为以下几个方面:

  一是全力冲刺实现上市目标。经过公司广大员工共同努力,正元地信股票于2021年7月30日上市发行,成功登陆科创板。公司2016年正式启动改制上市工作,先后经过股份制改造、引进战投、规范内控、尽职调查、申报材料、多轮问询、证监会审核等程序,“五年磨一剑”终成正果。

  二是经营业绩实现平稳过渡。在疫情防控、市场波动、上市冲刺等多重压力下,实现了经营业绩的平稳过渡,从全年看,公司收入利润率同比提升,研发投入强度、全员劳动生产率持续提高,资产负债率持续改善。

  三是战略引领转型发展。报告期内,董事会通过对“十四五”总体发展规划的优化,进一步明晰主责主业,以测绘地理信息为基础,以地下管网板块为特色,以智慧城市板块为突破的业务结构;以市场布局优化和商业模式创新为抓手,逐步提升集团公司经营和管控质量。

  四是公司治理进一步完善,企业改革不断深化。报告期内,公司修改了《公司章程》,董事会等的议事规则,使公司更加适应上市后规则的变化;此外,公司按照国企改革三年行动的要求,切实推进经理层任期制与契约化工作。各治理主体各司其职,有效运转,并于2022年初入选国有企业公司治理示范企业。

  五是增强研发推动科技创新。报告期内,公司协同研发、资源共享格局基本形成,一系列研发成果为转型升级、竞争业务市场提供了支撑和保障,推进地理信息+物联网智能应用为主要内容的商业模式创新继续保持较好势头。2021年省级创新平台“河北省市政管网智能监控技术创新中心”获批落户河北天元公司,公司荣获中国测绘学会2021年科技创新型优秀单位。

  六是围绕建党百年全面增进党建。董事会贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,坚持对标高质量、突出精准性,全力引领改革、助力经营,为中国成立100周年献礼。

  七是夯实基础提质增效。1.抓严安全环保,落实防疫,公司全年无生产安全、环境污染、疫情感染事件报告。疫情防控工作总体保持稳定,联防联控机制稳定运行,常态化防控措施有效落实。2.抓细财务管理,压降两金。加强“两金”压降管理,年末两金净额基本实现零增长,账龄结构同比改善,应收账款坏账准备计提同比下降;开展投标保证金清收、履约保函置换专项工作;加强降本增效管理,压控费用;加强资金预算管理,贯彻以收定支常态化,实现年度经营活动现金净流入目标;加强债务风险管理,将降杠杆减负债工作与应收账款清收工作相结合,对负债规模和负债率实施双重管控,严防带息负债和经营性负债过度增长。3.抓实内审监督。公司撤销所属二级单位内部审计机构,集中审计力量,初步形成“上审下”统一管控的内审工作机制,并在《内部审计规定》基础上,制定了《内审项目实施工作指引》、《项目专项审计底稿》等工作指引,加强内部审计标准化建设,进一步修订完善、优化规范了内部审计制度体系。2021年,按照年度审计计划,共完成审计项目37项,移交审计发现问题152个,审计节约资金199.50万元。4.继续严格落实主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责的有关要求,将法治建设工作摆在重要位置、制定年度计划,把尊法学法守法用法作为必修课,切实增强领导干部的法律意识。开展劳工领域法律风险和商标商号排查,以及本年度软件使用情况的摸底工作,提升法律风险防范。加强诉讼案件管理,2021年全公司累计新增案件49件,涉及金额1.17亿元。

  八是加强信息披露和投资者关系管理。1.规范信息披露,公司自上市至2021年末,正式对外披露了21项公告,包括2项定期报告和19项临时公告,内容涉及调整募集资金投资项目、提供担保、聘任高管、修订《公司章程》及部分制度、利润分配以及变更会计师事务所等。2.维护投资者关系,通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上投资者接待日、官方网站等多种渠道加强与投资者联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作,并做好未公开信息的保密工作。

  九是积极分红回报股东。公司努力建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下,合理制订年度利润分配方案,积极回馈公司股东。公司2020年度的利润分配,按照总股本770,000,000股为基数,每股派发现金红利0.01595元(含税),共计派发

  统筹分析外部因素影响和内部发展需求,董事会提出正元地信2022年开展工作的目标、思路和举措如下:

  第二,理清“工作思路”:2022年是公司实施“十四五”规划打基础的关键之年,也是筑牢高质量发展管理之基的关键之年。公司将以习新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实十九大、十九届历次全会精神和即将召开的二十大精神,认真贯彻落实国资委各项战略部署要求,以“基础管理提升年”为主题,积极主动面对风险和挑战,唯实惟先、善作善成,优化产业布局、优化管理体系,提高市场营销和经营能力,加快推动管理变革、经济运行质量变革、效率变革、动力变革,努力开启公司蝶变跃升、跨越发展的新征程。

  第三,打好重点“攻坚战”:“市场开拓、质效提增、管控升级、改革深化、党建引领、应收账款压降”这六项战役是公司今年的主攻方向,董事会将抓关键、抓推进、抓落实、抓考核,确保工作取得实效。

  运用产业思维重塑战略定位,强化战略实施。以科技赋能为基础实施技术整合,以应用场景为目标开展商业模式创新,以资本运作为手段实现战略落地。积极研究推进引入战略投资者、兼并收购、产业孵化/并购基金等工作,充分利用资本市场和产业资源,全力以赴维护和提升公司价值,实现股东价值的最大化。

  积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,不断完善公司治理结构和风险防范机制,持续提升公司规范运作和治理水平,保障公司健康、稳定和可持续发展。董事会将密切关注监管环境和监管政策变化,严格遵循监管要求,不断完善公司相关规章制度,加强内控制度建设。同时加强全体董事会成员履职能力学习培训,提高公司决策的科学性、高效性,保障公司健康、稳定、可持续发展。

  随着当前发展“数字经济”成为大势所趋,正在遍地开花、蓬勃开展,数字化转型将整体驱动生产方式、生活方式和治理方式发生变革,董事会当积极把握当前数字化创新发展的重大机遇,引领公司充分发挥自身在地理信息产业的技术积累优势,进一步开拓具有发展前景的业务领域,加速形成竞争优势,全面增强公司的核心竞争力。

  随着公司业务规模拓展及行业技术发展的不断加快,董事会将督促公司持续加大研发投入,加强高端技术人才的培养和引进,建立高效的研发团队,形成规范化、系统化、流程化的研发体制,持续提升公司的自主创新能力和研发实力。

  董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求,依法依规履行信息披露义务,不断提高信息披露质量,切实提升公司规范运作水平;加强投资者关系管理建设,促进公司与投资者保持良好的互动关系,切实维护投资者的参与权,保护投资者的合法权益,提升公司治理水平,凝聚市场共识,营造良好的资本市场形象。

  董事会将按照国企改革三年行动有关要求,推进公司建立科学有效的员工中长期激励机制,对公司核心骨干人员实施股权激励。充分利用中央企业上市公司中长期激励政策工具,逐步解决激励不足,激发员工干事创业热情,完善关键人员责权利平衡制约机制,对落实公司各项改革举措和经营任务形成有力保障,对公司科技创新良性循环形成实质性支撑。通过激励约束机制的逐步建立和完善,不断提升企业价值,实现可持续高质量发展。

  综上,2022年,公司董事会将进一步加强自身建设,充分发挥董事会在公司治理中的核心作用,积极应对内外部形势变化,坚持规范运作和科学决策,切实履行各项职责,努力实现股东权益最大化,确保实现公司的可持续性健康发展。

  2021年度,公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责的原则,认真地履行了自身职责,积极有效地开展工作,依法独立行使职权,对公司经营管理的情况进行了监督和检查,促进公司持续、健康发展。

  公司监事会对2021年度的工作做了回顾和总结,并对监事会2022年度的工作计划做了规划,具体内容详见本议案附件。

  2021年度,公司监事会在全体监事的共同努力下,按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规的要求,本着对公司全体股东负责的原则,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。

  公司全体监事勤勉尽责、忠于职守,对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查,维护了公司及全体股东的合法权益,促进了公司的康、持续发展。现将公司监事会2021年主要工作情况汇报如下:

  2021年3月25日,公司监事会召开一届七次会议,全体监事出席,会议审议通过《关于制定的议案》。

  2021年5月24日,公司监事会召开一届八次会议(2020年度监事会会议),全体监事出席会议,本次会议主要就公司经营状况和年度报告进行了审议,同时总结了报告期内监事会的工作情况。会议审议了公司2020年度监事会工作报告、公司2020年财务决算报告及2021年财务预算报告、预计公司2021年度发生日常性关联交易、公司申请2021年度银行授信计划及计划为子公司办理2021年度银行授信提供担保等4个事项(共7个议案)。会议认为,公司当前的生产经营状况符合实际,财务准则和财务制度的执行到位,公司的内控制度总体运行良好。上述事项涉及议案均获表决通过。

  2021年8月16日,公司监事会召开一届九次会议,全体监事出席,会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

  2021年8月26日,公司监事会召开一届十次会议,全体监事出席,会议审议通过《关于正元地理信息集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于及其摘要的议案》。

  2021年10月28日,公司监事会召开一届十一次会议,全体监事出席,会议审议通过《关于的议案》。

  2021年11月5日,公司监事会召开一届十二次会议,全体监事出席,会议就修订《公司监事会议事规则》、公司2020年度利润分配方案及长汀正元智慧城市建设运营有限公司办理资产抵押担保及应收账款质押担保等重要事项进行研究审议,涉及议案均获表决通过。

  2021年度,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司的合规经营、财务活动、关联交易及上市申报等事项进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下意见:

  报告期内,公司召开的历次股东大会和董事会会议均邀请监事列席参与,监事会对公司董事会、股东大会的召集程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况,公司董事及高级管理人员履行职责等情况进行了全程监督和检查。

  监事会认为:2021年度公司的各项工作均依照《公司法》、《公司章程》及其他有关制度保持规范运作,经营决策程序合法,内控机制不断完善,公司董事、高级管理人员在履职过程中遵守国家法律、法规和公司章程、制度,维护公司利益,勤勉尽职,未发现违法、违规和损害公司利益的行为。公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,合法、有效。

  监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理、财务成果等进行了全面细致的检查与审核。一致认为:公司财务内控制度健全、执行有效;财务结构合理、总体状况趋好;年度财务报告真实、客观和公正地反映了公司本年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2021年度,监事会持续对公司董事会执行股东大会决议的情况保持监督,一致认为:报告期内公司董事会能够全力落实、有效执行股东大会的各项决议。

  监事会同意公司《2021年度内部控制自我评价报告》的结论意见,认为公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,符合当前公司实际运营情况,在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。

  监事会对《2021年度内部控制自我评价报告》发表意见如下:公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够保证公司各项业务活动的有序、有效开展,能够保护公司资产的安全、完整,维护公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整,内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2021年度内部控制自我评价报告线.利润分配方案

  监事会认为:公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及未来发展等各项因素,同时考虑投资者的合理诉求和公司上市时做出的承诺。方案有利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害中小投资者利益的情形。综上,监事会同意2020年度利润分配方案,并同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  公司第一届监事会现有监事3人,分别是监事会主席王彦卿先生,监事李洁女士和职工监事花海波先生,三位监事在报告期内均能勤勉尽责地履行监督职责,密切关注公司运营的规范性和内控的有效性,积极参与公司上市申报工作中一些关键问题的解决。

  2022年,公司监事会将进行换届,新的监事会将继续依照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规章制度,认真履行监督职责,在强化自身监督管理职能的同时,增进与董事会审计与风险管理委员会的合作,更好发挥监事会的作用,加强审计监督的执行力度,扎实做好审核把关的工作,督促公司按照上市企业的标准规范运营。同时,提高风险防范意识,维护和保障公司、股东利益,实现公司经营管理水平的进一步提高,与董事会和全体股东共同促进公司的良性健康发展。

  2021年,公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等内部制度的有关规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,较好地发挥了独立董事的监督作用。独立董事就2021年度工作情况编制了独立董事述职报告,具体内容详见本议案附件。

  我们作为正元地理信息集团股份有限公司(以下简称“正元地信”或“公司”)的独立董事,2021年度,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规章制度以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》的规定和要求,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉依法履职,做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右,充分发挥独立董事作用,监督公司规范化运作,维护公司及全体股东,特别是中小股东的合法利益。现将2021年度主要工作情况报告如下:

  解小雨女士:1983年出生,中国国籍,硕士研究生学历。现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2019年4月至今,担任正元地信独立董事。

  席月民先生:1969年出生,中国国籍,博士研究生学历。现任中国社会科学院法学研究所研究员;2019年4月至今,担任正元地信独立董事。

  马飞先生:1977年出生,中国国籍,硕士研究生学历。现任中梁控股集团有限公司副总裁。2019年4月至今,担任正元地信独立董事。

  作为正元地信的独立董事,我们自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其子公司任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、法律、咨询等服务;未在公司担任除独立董事以外的任何职务。同时按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,具备法律法规所要求的独立性,并在履职中保持客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。

  董事 应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 股东大会次数

  委员 审计与风险管理委员会会议 战略与投资委员会会议 薪酬与考核委员会会议 提名委员会会议

  作为独立董事,2021年度我们积极参加董事会会议、董事会下设各专门委员会会议和股东大会等,及时了解公司经营状况和可能产生的经营风险,运用经济、管理、会计、法律等专业知识和实践经验,诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职务,积极参与审议和决策公司的重大事项,并对公司的担保、关联交易、变更审计机构、利润分配、募集资金存放及使用情况等系列重大事项进行了有效的审查和监督,按照有关规定对相关重大事项发表了事前认可意见或独立意见,努力维护公司和股东,特别是中小股东的合法权益,为公司董事会做出科学决策积极发挥作用。

  对于2021年度向公司董事会提交的各项议案,我们均通过客观谨慎的思考、认真的研究后投了赞成票,没有出现反对和弃权的情况。从会议组织情况看,公司2021年度董事会会议召集召开程序符合规定,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序,合法有效。因此,我们对公司2021年度股东大会、董事会、各专门委员会会议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。

  作为独立董事,2021年度,我们根据证券监管机构规则和公司有关制度的要求,针对公司有关关联交易、银行授信担保、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、利润分配、总经理和副总经理任免、董事补选、会计师事务所变更等特殊事项,进行了认线份,其中针对利润分配和会计师事务所变更事项发表了事前认可意见。我们认为,公司在报告期内发生上述事项均是公司正常生产经营需要,符合国家法律法规和公司制度规定,也遵循了公平、公开、自愿、诚信原则,涉及条件、价格、标准等内容公允,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

  另外,公司上市后,第一次披露半年度报告及第三季度报告,根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,经过仔细研读《关于

  2021年,我们持续关注自公司上市以来,公司、公司控股股东及实际控制人、公司股东、公司董监高及核心技术人员等作出的股份限售、解决关联交易、解决同业竞争、分红等承诺的履行情况,我们认为上述相关承诺人均严格履行公司首次公开发行时所作承诺,未发生违反承诺履行的情况。

  2021年,我们注重证券法律法规和证券基础理论的研究和学习,通过参加各类专题培训,及时了解上市公司应遵守的监管规定、董事履职尽责行为规范及信息披露要求。我们持续关注公司信息披露情况,公司公告及相关文件均按照规定披露于上海证券交易所网站和指定报刊,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,较好地履行了信息披露义务,维护了广大投资者的合法权益。公司自上市以来,严格按照中国证监会、上交所等监管机构的法律法规要求和公司《信息披露管理办法》的有关规定披露信息,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

  2021年,公司董事会及其专门委员会推动公司按照内部控制基本规范及相关配套指引的要求,不断完善内部控制及风险管理体系。公司改聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的内部控制进行了外部审计,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。作为独立董事,我们听取了公司内部控制负责部门的工作汇报,了解公司内部控制工作的进展情况,我们认为公司内控体系建设扎实有序、运行有效,不存在重大和重要缺陷,保障了公司的规范运作和健康发展。

  2021年度我们通过现场到公司、电话、邮件和微信等方式,与公司其他董事、高管和相关工作人员一直保持密切联系,及时获悉公司包括生产经营、内控建设、财务状况、上市进展、公司治理等情况,关注公司受疫情因素而产生的不利影响及消除措施。由于执行疫情防控的要求,我们未能对子公司进行现场调查。

  同时,我们一直很重视公司经营发展的外部环境变化,高度关注国家监管政策调整、新闻舆论报道,实时跟进和研究公司合规问题,积极主动地对公司经营管理与合规工作提出建议。

  2021年度,新冠疫情较2020年对公司的影响减轻,但仍对公司生产经营有一定冲击。我们多次听取公司管理层对疫情下经营状况的情况介绍,也多次参与讨论改善措施,敦促公司尽一切办法降低疫情带来的负面影响,稳定恢复生产、开源节流,切实维护股东利益。

  公司于2021年7月登陆科创板,并按照科创板上市公司要求履行信息披露义务。我们持续密切关注公司信披工作的合规性与准确性。

  2021年,公司根据自身情况,更换了会计师事务所,聘请中天运会计师事务所作为公司2021年度的审计机构。我们查阅了中国证券监督管理委员会网站、中国注册会计师协会网站,对中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的相关从业资质以及负责公司年度报告审计的注册会计师的相关从业资质进行了审核,并与签字注册会计师就年报审计安排进行了多次沟通,确保审计工作的顺利开展。

  我们一直高度关注该公司应收款项较高问题,并多次与公司管理层进行交流,并提出专业意见供公司参考。

  2021年度,我们多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的情况介绍,密切关注公司上市后的股票市场表现。作为独立董事,在保护股东权益方面,我们一方面认真审议公司议案,及时提出并参与讨论解决公司经营发展中的具体问题;另一方面,我们结合自身专业背景,积极向公司管理层与有关部门提出有关公司财务、管理、法律等方面的意见建议。我们始终坚持独立、客观、审慎地态度行使独立董事职权,积极促进公司民主科学决策,切实维护公司和股东的合法权益。

  作为公司的独立董事,2021年度我们能够按照各项法律、法规以及《章程公司》《公司独立董事工作规定》等规定,本着对公司及全体股东负责的态度,勤勉尽责,忠实履行独立董事应尽的各项义务,为公司健康发展建言献策,充分发挥了独立董事的作用,促进董事会决策的科学性和客观性。

  2022年,我们将一如既往,本着谨慎、勤勉、忠实的原则,切实履行职责,进一步加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作。疫情解除后,积极进行现场考察,深入了解公司生产经营情况,利用专业优势,为推动公司合规治理提供绵薄之力。

  公司董事会、资产财务部、审计法务部、证券事务部等部门在我们履行独立董事职务过程中给予了积极、有效的配合和支持,在此表示衷心感谢!

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定,并结合报告期内的财务状况和经营成果,公司编制了《正元地理信息集团股份有限公司2021年年度报告》及摘要。

  本议案已经公司第一届董事会第四十四次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站()披露的《正元地信2021年年度报告》及《正元地信2021年年度报告摘要》。

  经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司合并税后净利润67,257,160.83元,扣除少数股东损益18,424,561.31元,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币48,832,599.52元。计提2021年度法定盈余公积2,696,428.05元后,公司2021年末可供分配利润为46,136,171.47元。

  根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中利润分配的相关规定,结合公司实际情况,公司2021年度利润分配方案如下:

  公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1199元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至2021年12月31日,公司总股本为770,000,000股,以此计算,合计拟派发现金红利人民币9,232,300.00元(含税),占公司2021年末可供分配利润的20.01%。

  本议案已经公司第一届董事会第四十五次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年6月6日在上海证券交易所网站()披露的《正元地信2021年年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-012)。

  根据公司2021年度经营成果及2022年度公司经营管理目标,公司编制了《正元地理信息集团股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》,具体内容详见本议案附件。

  本议案已经公司第一届董事会第四十五次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过。

  附件:《正元地理信息集团股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

  根据企业会计准则和公司会计核算办法等有关规定,公司编制了2021年财务决算报告,经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认并出具了无保留意见审计报告,具体如下:

  纳入公司2021年度财务决算报表合并范围子企业16户,较上年无变化。其中:本部及二级子企业(单位)15户,三级子企业(单位)1户。

  2021年公司实现营业收入15.67亿元,同比下降6.48%;实现利润总额0.85

  亿元,同比增加2.22%;实现净利润0.67亿元,同比下降10.31%;归属于母公司的净利润0.49亿元,同比下降23.94%;归属于母公司的扣非净利润0.34亿元,同比下降37.30%。基本每股收益0.07元/股,同比下降36.36%;扣非后基本每股收益0.05元/股,同比下降44.44%;加权平均净资产收益率3.69%,同比下降1.86

  个百分点;扣非后加权平均净资产收益率2.58%,同比下降2.12个百分点。

  2021年末公司资产总额39.68亿元,较年初35.37亿元增长了12.19%;负债总额22.72亿元,较年初21.88亿元增长了3.85%,资产负债率57.25%,较期初下降4.60个百分点。应收账款总额26.63亿元,同比增加4.97%;应收账款净额20.57亿元,同比增加1.68%。

  截至2021年末,公司股本7.7亿元,资本公积3.51亿元,未分配利润3.61亿元。所有者权益总额16.96亿元,较年初13.49亿元增长了25.72%,归属于母公司的所有者权益15.05亿元,较年初11.80亿元增长了27.58%。国有资本保值增值率103.25%。

  2021年公司成本费用总额14.34亿元,同比下降3.51%。占营业收入比重为91.48%,同比提高2.81个百分点。成本费用总额中:营业成本11.18亿元,同比下降2%;销售费用0.59亿元,同比下降4.62%;管理费用1.84亿元,同比下降2.02%;研发费用0.80亿元,同比增长1.03%;研发费用占收入的比重为5.13%,同比提高0.38个百分点;财务费用-0.15亿元,较上年同期减少了0.24亿元。

  2021年公司现金流量净额2.59亿元。其中:经营活动现金净流量0.33亿元;投资活动现金净流量-0.27亿元;筹资活动现金净流量2.53亿元。

  经公司管理层批准,公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称新租赁准则)。公司作为承租人,根据新租赁准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

  2022年公司将紧紧围绕改革发展的大局,推动市场变革、生产变革和管理变革,抓好提质增效、“两金”压降、资金管控等重点工作任务,持续提升公司发展质量和经济效益。2022年总体预算安排原则为:按照“两增一控三提高”的总体预算要求,实现经济效益持续增长,资产负债率控制在警戒线以内,收入利润率、研发投入强度和全员劳动生产率稳步提升。2022年度预算安排具体如下:

  2022年公司营业收入预算16.5亿元,较2021年决算数增长5.27%;利润总额预算1.10亿元,较2021年决算数增长29.19%。

  2022年公司计划投资4,655万元,全部为主业投资。其中:股权投资983万元,为公司实缴海南正元公司注册资本728万元,公司所属控股子公司山东正元数字城市建设有限公司投资成立青岛中创空间信息科技有限公司(暂定名称)实缴注册资本255万元;固定资产投资3,672万元,为仪器仪表等通用设备采购1,633万元,专用设备采购1,169万元,电子产品及通信设备采购446万元,清淤车辆采购383万元,商务用车采购25万元,家具家用及其他采购16万元。

  2022年公司预算筹资7.12亿元,其中:短期借款4.68亿元,长期借款2.41

  亿元,其他带息流动负债0.03亿元。短期借款中:银行贷款到期续贷4.58亿元,新增0.1亿元银行短期借款补充流动资金;长期借款2.41亿元为PPP项目借款,其中:宿州正元智慧城市建设运营有限公司(以下称“宿州正元公司”)PPP项目贷款0.94亿元,长汀正元智慧城市建设运营有限公司(以下称“长汀正元公司”)PPP项目贷款1.47亿元。长汀正元公司2022年计划新增贷款0.12亿元,长汀正元公司、宿州正元公司预计归还银行贷款0.38亿元。其他带息流动负债0.03亿元,为长汀正元公司向小股东借款。

  2022年公司成本费用总额预算14.68亿元,较2021年决算增长2.37%,成本费用占营业收入比重88.97%,比上年同期下降2.51个百分点。其中,营业成本预算11.23亿元,较2021年决算增长0.45%;销售费用预算0.70亿元,较2021年决算增长17.70%;管理费用预算1.80亿元,较2021年决算下降1.91%;研发费用预算0.82亿元,较2021年决算增长1.95%;财务费用预算0.05亿元,较2021年决算增长129.21%。

  根据公司章程和资金管理办法相关规定,为保证各分子公司资金需求,控制总体带息负债规模和降低筹资费用,盘活存量资金,在分析平衡各分子公司上报的资金需求基础上,2022年新增内部借款额度安排为2亿元(含使用募集资金向全资子公司提供借款)。

  2022年公司预计无对外担保,公司对子公司担保及子公司为自己提供的担保总额预计为11.70亿元,其中:公司为子企业融资提供担保3.69亿元;公司控股子企业数字城市公司以其价值0.21亿元的正元大厦部分楼层为其银行授信提供抵押担保;公司控股子企业宿州正元公司以其账面金额为2.18亿元的应收款项及其合同项下的应收账款收益权为其PPP项目借款提供质押担保;公司控股子企业长汀正元公司拟以价值1.49亿元的智能化长汀监测处理设施及价值0.55亿元的土地和房产用于抵押担保,以PPP项目运营期产生的3.59亿元应收账款用于质押担保。

  根据公司发展经营和日常生产经营管理的需要,按照相关法律法规及《公司章程》的规定,公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。2022年度审计费用为人民币80万元,其中:年报审计费用55万元,内控审计费用25万元。

  本议案已经公司第一届董事会第四十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年6月6日在上海证券交易所网站()披露的《正元地信关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-013)。

  根据公司以往年度日常性关联交易情况和2022年度经营目标,现对公司2022年度日常性关联交易预计如下:

  1、预计公司2022年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司之间发生日常性关联交易如下:

  向关联人出售商品/提供劳务 山东正元建设工程有限责任公司 180.00 214.10

  采购商品/接受关联人提供的劳务 山东冶金技师学院 55.00 74.48

  代缴社保 中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司(同一实际控制人) 1,794.00 1,267.46

  审议预计公司2022年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司之间发生日常性关联交易的议案时,关联股东中国冶金地质总局需回避表决。

  2、预计公司2022年度与烟建集团有限公司及其子公司之间发生日常性关联交易如下:

  采购商品/接受关联人提供的劳务 烟建集团第二工业设备安装有限公司 5.00 0.00

  审议预计公司2022年度与烟建集团有限公司及其子公司之间发生日常性关交易的议案时,关联股东烟建集团有限公司需回避表决。

  公司董事陈玮同时担任广州南方测绘科技股份有限公司董事。预计公司2022年度与广州南方测绘科技股份有限公司之间发生的日常性关联交易为:

  采购商品/接受关联人提供的劳务 广州南方测绘科技股份有限公司 5.00 26.32

  4、预计公司 2022年度与北京赛诺派科技咨询中心之间发生日常性关联交易如下:

  公司副总经理、总工程师李学军持有北京赛诺派科技咨询中心20%的股权。预计公司2022年度与北京赛诺派科技咨询中心之间发生的日常性关联交易为:

  采购商品/接受关联人提供的劳务 北京赛诺派科技咨询中心 10.00 7.45

  5、预计公司2022年度与长汀县国有投资集团有限公司之间发生日常性关联交易如下:

  本议案已经公司第一届董事会第四十五次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年6月6日在上海证券交易所网站()及指定信息披露媒体上披露的《正元地信关于预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-015)。

  关于正元地理信息集团股份有限公司申请2022年度银行授信计划及计划为子公司办理2022年度银行授信提供担保的议案

  为确保公司正常生产经营,按照《公司法》、其他相关法律法规及《公司章程》的规定,公司及子公司2022年度拟向金融机构申请35亿元授信额度,公司拟为子公司3.89亿元银行授信提供连带责任担保,公司控股子公司山东正元数字城市建设有限公司3000万元授信额度拟以权利人为山东正元数字城市建设有限公司的烟台正元大厦部分楼层作抵押。具体如下:

  2 哈尔滨工大正元信息技术有限公司 控股子公司 25,000 信用方式 -

  3 山东正元航空遥感技术有限公司 全资子公司 14,500 提供连带责任担保 14,500

  4 山东正元地球物理信息技术有限公司 全资子公司 12,500 提供连带责任担保 9,500

  5 武汉科岛地理信息工程有限公司 全资子公司 7,000 提供连带责任担保 7,000

  6 河北天元地理信息科技工程有限公司 全资子公司 2,000 提供连带责任担保 2,000

  8 山东中基地理信息科技有限公司 全资子公司 1,800 提供连带责任担保 1,800

  9 长汀正元智慧城市建设运营有限公司 控股子公司 2,100 公司按股权比例提供连带责任担保 2,100

  10 浙江正元地理信息有限责任公司 全资子公司 1,000 提供连带责任担保 1,000

  11 山东正元工程检测有限公司 全资子公司 1,000 提供连带责任担保 1,000

  公司及子公司之间的授信额度可在总额度内调剂使用,各被担保人之间的担保额度可以在总额度内调剂使用。该额度项下的具体银行授信品种及额度、授信期限、利率、费率等条件及抵质押的其他条件由公司及子公司与授信银行协商确定。

  在股东大会批准上述授信事项的前提下,公司董事会授权董事长在综合授信额度内,根据经营需要决定和办理贷款具体事项,全权签署贷款法律文件,包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、协议文本等。以上授信计划及担保计划经公司股东大会审议通过后生效,有效期为一年。

  本议案已经公司第一届董事会第四十五次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年6月6日在上海证券交易所网站()披露的《正元地信关于申请2022年度综合授信额度及为子公司授信提供担保的公告》(公告编号:2022-016)。

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素,公司拟定了2022年度董事薪酬方案如下:

  在公司担任具体行政职务的其他非独立董事,按照其在公司所担任的岗位领取薪酬,薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励(如有)构成,不领取董事职务报酬。

  其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事,不在公司领取薪酬,亦不领取董事职务报酬。

  1.在公司领取津贴或薪酬的董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

  本议案已经公司第一届董事会第四十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年6月6日在上海证券交易所网站()披露的《正元地信关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-014)。

  公司根据《公司章程》等相关规定,在保障公司股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下,结合公司经营规模等实际情况,并参照行业薪酬水平制定了2022年度监事薪酬方案。

  公司职工监事的薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励(如有)构成,绩效年薪将根据公司相关规定执行。

  本议案已经公司第一届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年6月6日在上海证券交易所网站()披露的《正元地信关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-014)。

  “十四五”时期是我国全面建成小康社会后,开启全面建设现代化强国“两个十五年”新征程的第一个五年规划期,是全面落实高质量发展要求,转变发展方式、优化经济结构的重要时期,也是公司推进转型升级、促进高质量发展的关键期。根据《公司法》、《公司章程》、《正元地理信息集团股份有限公司战略规划编制管理办法》以及公司“十四五”规划编制工作方案的要求,经过认真总结公司“十三五”时期取得的成绩和存在的问题,分析当前发展环境,明确总体发展思路,结合公司改革发展实际,公司编制了《公司“十四五”总体发展规划》,具体内容详见本议案附件。

  三、贯彻国家区域发展战略,优化分子公司区域布局 ............... 104

  四、充分发挥产业技术优势,紧跟国家政策开拓业务 ............... 104

  “十四五”时期是我国全面建成小康社会后,开启全面建设现代化强国“两个十五年”新征程的第一个五年规划期,是全面落实高质量发展要求,转变发展方式、优化经济结构的重要时期,也是集团公司推进转型升级、促进高质量发展的关键期。根据中国冶金地质总局做好“十三五”规划执行情况总结评估和“十四五”规划编制工作的部署,以及集团公司“十四五”规划编制工作方案的要求,经过认真总结公司“十三五”时期取得的成绩和存在的问题,分析当前发展环境,明确总体发展思路,结合公司改革发展实际,编制本规划。

  “十三五”期间,在总局的坚强领导和相关局院的支持下,公司贯彻总局整体战略部署,大力推进科技创新,加快转型升级,经公司上下全体员工团结拼搏和共同努力,各项工作扎实开展,经营规模及技术实力大幅提升,经营收入与利润持续稳定增长,经济运行质量明显改善。正元地信作为行业知名品牌,2016年-2020年连续五年被评为中国地理信息产业百强企业,分别排名第五、三、四、五、四名,荣膺全国测绘质量优秀单位。“十三五”期间,主持制定行业标准2项,参与制定国家标准4项、行业标准4项、团体标准3项,新获得62项专利;相继合作成立5个院士工作站,获得6个省、市级科技创新中心认定。公司研发中心在2019年被认定为“北京市企业技术中心”,创新团队得到较高程度认可。其中以自有核心技术打造的正元时空大数据云平台,具有自主知识产权,贴合国家安可工程,作为智慧城市核心基础平台,在福建智慧长汀项目进行了全方位的应用,2020年3月成功入选工业与信息化部2020年大数据产业发展试点示范项目。

  “十三五”期间,公司累计完成营业收入81.40亿元,年均增长率4.49%;累计实现利润总额4.68亿元,年均增长率5.41%;累计实现净利润3.80亿元,年均增长率5.75%;平均收入利润率5.74%,资产负债率从2015年的69.69%下降到2020年末的59.86%,下降9.83个百分点;年均研发投入强度为3.86%。同时,“两金”余额从2015年的8.68亿元增长到2020年末的18.97亿元,增长118.44%。

  “十三五”前期,公司传统劳务密集性业务占比较高,面临较大压力是培育新的业务增长点。“十三五”中后期,公司加快总部建设,牵引推动产业结构转型优化,在保持传统业务适度增长的同时,努力拓展智慧城市等新的服务领域和高附加值的新兴业务。截止到2020年末,成功落地宿州智慧管网、智慧鱼台、智慧长汀等三个PPP项目,以及阜阳智慧城管、顺义雪亮工程、衢州智慧化工园区等多个重大新兴项目。“十三五”期间,公司累计新签合同额84.38亿元中,新型业务合同额20.17亿元,占比23.9%,新兴业务占比较2016年初增长了15个百分点,业务结构明显优化。依托产业发展大势和总局地理信息板块资源整合的良好契机,将原有的划分过细的五大主营业务板块调整为范围更广的三大业务板块,分别为测绘地理信息板块、地下管网板块和基于时空大数据的新型智慧城市建设板块,各板块成绩如下:

  测绘地理信息板块:凭借在冶金地勘行业多年积累的经验,公司将测绘与地球物理勘探紧密结合并积极推进业务拓展,较早实现了地面数字化测绘向地下管线信息化延伸。在此基础上,公司自主研发了地下管线数字成图系统等地理信息平台,形成了较强的中低空航空摄影测绘、海洋测绘技术能力,建立了“陆海空地”四位一体的地理空间数据获取与处理技术体系,实现了地理信息系统、卫星导航定位、航空遥感3S技术的深度融合,具备了地上地下全空间地理空间信息数据获取、处理与地图产品制作的技术和业务优势,广泛应用于建设具备唯一“身份”标识的地理实体数据库,为智慧城市建设建立“实景三维”数据底座。在此基础上融合叠加经济、人文、人口、法人、交通、民政等各类社会活动数据信息,通过数据融合、地理实体数据库的实时动态更新维护,形成实景三维场景下的“孪生城市”,不仅可为自然资源管理、空间规划、城市建设、城市管理和交通、水利、环境、海洋、安全等部门提供地理时空数据服务,也可为智慧城市建设提供有力的时空大数据支撑与保障服务,助力智慧城市建设,提升城市治理体系和治理能力现代化。细分业务包括航空遥感、工程测量、应用地球物理工程、地理信息工程等。

  地下管网板块:公司在较早开展管道漏水检测、防腐层检测业务的基础上,综合运用管道检测评估与非开挖修复技术,构建起管道安全信息化与管道安全运维保障技术服务体系。细分业务包括管线探测、管线信息系统建设、管道检测及非开挖修复等。可为管线管理机